成都公安打掉41个贩卡团伙 对2311人实施惩戒措施
更新时间:2021-01-11

四川新闻网成都12月29日讯(记者 乔永祯)12月29日,记者从成都市公安局获悉,成都市公安局从“断卡”行动开展以来,全市共打掉贩卡团伙41个,对2311名“两卡”违法人员实施惩戒措施,缴获涉案银行卡637张、电话卡54083张。11月1日至今,全市共侦破公安部挂牌督办案2件,公安厅挂牌督办案4件,共破电信网络诈骗案412件。

典型案例

(一)侦破“9·2”刘某被诈骗案

2020年9月,刘某被人引诱进入网上平台“炒股”,被骗23万余元。在接报后,市公安局刑警支队组织高新区公安分局刑警大队开展共同研判,突出一个位于云南昆明的特大电信诈骗团伙,该团伙以陈某为首,成都片区负责人李某、巫某等人以非法占有为目的,在未取得证券经营专门许可和资质的情况下,利用网上炒股软件,采用虚假配资、虚假平台等虚构事实、隐瞒真相的方法,引诱客户入金炒股。陈某等人以虚假高额配资(即杠杆)、短线炒股的方式诱骗客户高频交易,非法收取高额手续费、递延费等费用,并通过设置畸高平仓线强制将客户的账户平仓,鲸吞客户本金。

在充分查清犯罪团伙架构并掌握相关证据后,11月10日,市公安局刑警支队组织高新区公安分局、锦江区公安分局等300余名警力,在云南昆明、上海及成都等多地同步进行收网抓捕,共抓获犯罪嫌疑人300余人,目前已刑拘80人,扣押涉案电脑230台,初步查明涉及全国多地案件200余件,查证涉案资金1.2亿。截止目前,由于牵涉受害人广泛,资金流水情况复杂,本案正在进一步侦办中。

(二)侦破公安部挂牌“周某某被诈骗案”

2020年2月,邛崃市居民周某受微信网友诱骗投资虚假理财交易,被骗133万元。接到群众报案后,市公安局刑警支队联合邛崃市公安局成立专案组对该案进行攻坚,经过两个多月数据分析以及银行账户查询之后,初步锁定了浙江温州的雷某和广东惠州的廖某具有重大作案嫌疑。因案情复杂,市局反诈部门决定组织警力联合邛崃市公安局专案民警前往浙江温州、广东惠州等地实地开展工作,在赶赴两地后经过大量的调查走访,专案民警初步确定了犯罪嫌疑人窝点位置及犯罪团伙人员数量,2020年5月21日,专案民警联合浙江温州瓯海区公安分局70多名警力对涉案的犯罪嫌疑人进行集中抓捕,抓获12名犯罪嫌疑人。经突审后,专案组民警立即赶往深圳、惠州等地对相关涉案人员进行调查、抓捕等工作,经过专案组民警不懈努力,截至11月17日,专案组先后在广东深圳、惠州等地抓获犯罪嫌疑人9人,缴获涉案银行卡50余张、涉案电脑16台、冻结、查封财产价值逾1500万元。

(三)侦破公安部挂牌“汤某被诈骗案”

2019年4月,我市居民汤某在本市武侯区玉林生活广场通过微信认识一名自称叫“王某”的男子,并逐步与其发展网络恋人关系,后汤某被“王某”引诱在网上投注,先后四次共计被骗150余万元。在接到报案后,市公安局刑警支队反诈部门高度重视,迅速联合武侯区公安分局组成专案组开展工作,经过初步调查,发现该案作案窝点设在境外,侦查工作一度陷入困境。专案民警在仔细梳理案件相关情况中,对汤某聊天记录经过反复研判,发现与汤某进行聊天的“王某”言语多处细节不尽相同,民警判断,与受害人汤某聊天的犯罪嫌疑人不止一名,于是专案民警代替汤某继续与犯罪嫌疑人“王某”进行了多次聊天,逐步摸清了该团伙成员经常会返乡的相关情况,专案组民警经过进一步侦查发现,该团伙的部分人员在重要节日前将返乡过节。针对该情况,专案民警不放过每一条嫌疑人返乡的线索,多次赶赴四川自贡、达州、内江、宜宾、重庆、江西、贵州等地开展抓捕工作,截至2020年11月10日,先后抓获犯罪团伙成员62名,串并案件50余起,涉案金额3000余万元,成功打掉这个电信诈骗的团伙,该案也被公安部列为“打回流”的挂牌专案。

警方提示:

今年10月10日公安部、省公安厅部署“断卡行动”, 严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡(以下简称“两卡”)违法犯罪活动,坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势,切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益。

一是银行卡方面。

对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人及相关组织者,将实施惩戒措施。

(一)信用惩戒。人民银行将相关信息纳入金融信用基础数据库管理,在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

(二)限制业务。5年内暂停相关单位和个人的银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。即相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款,不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能在购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户,不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。

(三)严管账户。银行和支付机构5年内不得为相关单位和人员新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。

二是电话卡方面。

对公安机关认定的出租、出借、出售电话卡,且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信用户,三大基础运营商实施只保留1张电话卡,5年内不得办理手机卡入网业务的惩戒措施。

成都警方提醒广大市民,务必提升个人信息保护意识,不贪图小惠小利。买卖、出租、出借银行卡、电话卡等是违法行为,将会记录到个人征信报告,影响贷款、办理支付业务,还可能涉嫌犯罪。如果发现上述违法行为,请及时拨打110向公安机关举报。(图片来源于成都市公安局)


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